A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta 6ª feira (28.jul), a operação Usuário Bloqueado que visa combater fraudes bancárias feitas por meios eletrônicos. Os agentes cumprem 30 ordens judiciais no Maranhão, Pará, São Paulo e também no Distrito Federal.
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Segundo a PF, as fraudes “teriam sido praticadas durante o período entre janeiro de 2021 e março de 2022, com participação de empregados da Caixa Econômica Federal”. Além dos mandados de busca e apreensão, estão sendo cumpridos o “bloqueio de bens e valores, com o intuito de descapitalizar a estrutura criminosa e recuperar os ativos desviados e também foi determinado o afastamento cautelar do cargo, emprego ou função de cinco integrantes envolvidos”.
“As investigações foram iniciadas após o recebimento de informações oriundas da?Caixa Econômica Federal sobre indícios de fraudes praticadas por meio da alteração nas credenciais de acesso ao sistema realizadas por empregados do banco. As alterações permitiam que o grupo criminoso transferisse valores para contas bancárias de terceiros integrantes da organização”, informou a Polícia Federal.
A Polícia Federal apontou que os suspeitos foram responsáveis por desviar R$ 2,5 milhões, entre janeiro de 2021 e março de 2022. Foram identificados 842 registros de ocorrências ilícitas denunciadas por clientes junto ao banco.
Formação de organização criminosa, furto qualificado mediante fraude em ambiente cibernético, inserção de dados falsos em sistema de informações e lavagem de dinheiro são os crimes apurados na operação. E segundo o último balanço divulgado pela Polícia Federal, foram efetuadas duas prisões em flagrante: duas por porte ilegal de armas e outra por posse de drogra. Além disso, foram apreendidos R$ 33 mil em espécie e cinco carros.
* Com informações da Polícia Federal
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